Фінансовий моніторинг в адвокатській діяльності: експерти обговорили ключові аспекти

05-05-202616:29

У Львові відбувся круглий стіл на тему «Адвокат як суб’єкт фінмоніторингу», участь у якому взяв Андрій Крохмальний – начальник Управління нотаріату Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Захід об’єднав представників адвокатської спільноти, науковців і практиків для обговорення актуальних питань фінансового моніторингу в діяльності адвокатів.

У межах круглого столу Андрій Крохмальний виступив із доповіддю щодо реалізації Львівським міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України повноважень у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. У своїй доповіді він акцентував на практичних аспектах здійснення фінансового моніторингу, взаємодії з суб’єктами первинного фінмоніторингу та важливості дотримання вимог законодавства у цій сфері.

Модераторкою заходу виступила Ірина Цибуля – адвокатка, Голова комітету з підвищення професійної кваліфікації РАЛО. Із вітальним словом до учасників звернулася Уляна Ковна – в.о. голови Ради адвокатів Львівської області.

Під час круглого столу активно обговорювали ключові аспекти фінансового моніторингу в адвокатській діяльності, зокрема питання належної перевірки клієнта, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, роботи з політично значущими особами (PEP), використання відкритих джерел інформації для управління ризиками, а також баланс між адвокатською таємницею та вимогами фінмоніторингу.

За підсумками заходу учасники відзначили важливість подібних професійних дискусій як платформи для обміну досвідом та формування єдиних підходів до застосування законодавства у сфері фінансового моніторингу.