У Волинській області обговорили актуальні питання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності

25 серпня працівники відділу з питань нотаріату та фінансового моніторингу у Волинській області Управління нотаріату Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України провели робочу зустріч із нотаріусами як суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Захід відбувся під головуванням начальниці відділу з питань нотаріату та фінансового моніторингу у Волинській області Ольги Панасюк.

Головною метою заходу стало обговорення практичних та проблемних питань під час здійснення фінансового моніторингу в умовах воєнного стану.

Під час зустрічі учасники детально проаналізували:

ключові ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

механізми запобігання фінансуванню тероризму в умовах триваючої військової агресії російської федерації проти України;

особливості застосування належної перевірки клієнтів та виявлення підозрілих фінансових операцій.

Фахівці Управління наголосили на важливості неухильного дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, адже чітка та злагоджена робота нотаріусів є вагомим елементом захисту економічної безпеки держави.

За результатами обговорення учасники зустрічі узгодили спільні кроки щодо підвищення ефективності взаємодії та вирішення проблемних питань у щоденній нотаріальній практиці.

#ЛМРМЮУ#нотаріат#нотаріуси#Волинь#ВолинськаОбласть#безпека_держави#фінансова_безпека#правова_допомога